О нас
Анализ бизнеса на предмет санкционных рисков и экспортных ограничений
- Анализ и оценка санкционных рисков и ограничений (включая подготовку матрицы рисков)
- Анализ экспортных ограничений
Поддержка операционной деятельности за рубежом
- Анализ зарубежных юрисдикций для учреждения юридического лица и (или) открытия банковских счетов с учетом санкций и российских контрсанкционных мер
- Анализ применения санкционных и экспортных ограничений в рамках операционной деятельности клиента (с российским следом) за рубежом
Предоставление второго мнения по уже имеющимся заключениям
Верификация юридических заключений по санкционным вопросам на предмет наличия в них неточностей, пробелов или некорректных выводов и рекомендаций
Проверка санкционного статуса
Проверка подсанкционного статуса юридических и физических лиц для внутренних целей или предоставления заключения по требованию третьих лиц
Санкционный due diligence
Проверка планируемой сделки или предполагаемого контрагента (его акционеров, бенефициаров) для целей оценки санкционных рисков и последствий
Санкционные политики
Анализ и оценка эффективности действующих инструментов комплаенс-контроля на предмет их соответствия выявленным рискам с последующей разработкой рекомендаций по минимизации выявленных рисков и их внедрением