Close

Форма обратной связи

Свяжитесь с нами

Форензик

О нас

Команда Форензик помогает клиентам решать комплексные задачи по предотвращению и расследованию мошенничества, соблюдению нормативных требований и содействию в спорах и судебных разбирательствах, в том числе по возмещению причиненного ущерба.

На сегодняшний день в нашей команде более 60 специалистов, обладающих подтвержденным опытом выполнения проектов в России и за рубежом, требующих индустриальные знания и привлечение экспертизы в отдельных областях.
Изображение рабочего процесса

Услуги

Проводим независимые финансовые расследования


Любой бизнес может столкнуться с мошенничеством. Мы помогаем проанализировать сигналы о подобных действиях, провести независимое расследование и разработать дальнейший план действий. Наши специалисты имеют успешный опыт расследования мошеннических схем в России и за рубежом, а также активно участвуют в работе по возмещению нанесенного ущерба.


В рамках расследования наша команда окажет следующие услуги:

  • Проведение независимых расследований

    Наша команда обладает значительным опытом выявления и расследования схем незаконного вывода активов, конфликтов интересов и нарушений антикоррупционных норм и принципов. Мы выявляем противоправные действия, собираем факты и доказательства, оцениваем нанесенный ущерб. Мы также помогаем спланировать и реализовать дальнейшие шаги по возмещению ущерба и усилению систем контроля.

  • Выявление и анализ подозрительных операций
    Любая транзакция, стандартная или мошенническая, отражается в IT-системах компании. Обнаружить подозрительные операции в массиве данных – задача, которую решает наша команда. Используя инструменты бизнес-аналитики и визуального анализа, мы быстро получаем уникальные знания, находим скрытые закономерности, корреляции и другие факты, которые могут сыграть решающую роль в выявлении мошенничества.
  • Сбор и анализ электронных данных
    В современном мире с каждым годом используется всё больше электронных данных. Эффективный сбор и анализ данных, извлечение релевантной для регуляторов или юристов информации требуют опыта и знания IT-систем. Мы используем прогрессивные методы и инструменты, накопленный международный опыт и собственные разработки, чтобы оказывать услуги высшего качества и экономить время и деньги наших клиентов.
  • Проверка аффилированности и благонадежности
    Недооценка рисков, связанных с третьими сторонами, может значительно влиять на репутацию и финансовое положение предпринимателей и организаций. Мы проводим комплексные проверки благонадежности и аффилированности, которые помогут Вам получить объективный взгляд на свои деловые связи и придадут уверенности при выработке стратегии и принятии решений.

Проводим независимый анализ сделок и активов


Стремительное развитие технологий и усиление надзора со стороны регуляторов – новые вызовы для финансовых организаций. Одними из самых распространенных видов мошенничества на сегодняшний день являются: незаконное присвоение активов, мошенничество в сфере закупок, фальсификация отчетности, несоблюдение законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также киберпреступления. Наша команда помогает клиентам не только расследовать произошедшие правонарушения, но и применять эффективные методы по выявлению рисков, разрабатывать и внедрять системы предупреждения мошенничества.


В рамках расследования наша команда окажет следующие услуги:

  • Поиск активов в России и за рубежом

    Поиск активов может стать существенным преимуществом для финансовых учреждений и прочих кредиторов при взыскании имущества должника через суд. Мы используем современные эффективные инструменты и методы, чтобы помочь кредиторам и поручителям отслеживать состояние их должников и получателей гарантии и определять возможное сокрытие или присвоение подлежащих взысканию активов по всему миру.

  • Работа с проблемными активами

    Мы определим, на что были использованы средства, найдем «скелеты в шкафу» и подготовим аргументы для усиления переговорной позиции и принятия решения о реструктуризации или взыскании долга. Также мы поможем идентифицировать активы, на которые можно обратить взыскание, и подготовим доказательную базу и экспертные обоснования в рамках реализации стратегии возврата активов.

  • Выявление преднамеренного банкротства

    Мы проводим комплексный анализ документов заемщика, чтобы выявить подозрительные операции, признаки обесценения и другие индикаторы риска. Мы оцениваем достоверность предоставленной заёмщиком информации, включая данные о залоговом имуществе, выявляем изменения в его статусе и качестве. Мы анализируем фактическое использование полученных займов и исследуем схемы вывода средств из организации.

  • Мониторинг подозрительных операций

    Наша команда разрабатывает и совершенствует автоматизированные системы для мониторинга подозрительных операций. Мы анализируем данные (‘data analytics’) и определяем мошеннические действия с помощью алгоритмов и техник визуализации. Мы проводим экспресс-диагностику закупочной деятельности (‘procurement health check, PHC’), включающую количественный анализ данных и полную оценку качественных параметров.

  • Соответствие нормативным требованиям

    Мы проводим независимую оценку рисков, связанных с возможным несоблюдением антикоррупционного законодательства и требований законодательства в области ПОД/ФТ. Мы даем практические рекомендации по оптимизации политик и процедур, разрабатываем комплексные программы по соблюдению требований законодательства и помогаем в их реализации.

Помогаем соблюдать законодательные требования и стандарты


Комплаенс давно стал неотъемлемой частью деловой среды: честное ведение бизнеса не только повышает инвестиционную привлекательность компании, но и защищает от возможного репутационного ущерба и санкций со стороны надзорных органов. Регуляторные риски особенно велики при несоответствии антикоррупционному законодательству и нормам по противодействию легализации доходов (противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма). Мы проводим независимую проверку возможного несоблюдения нормативных требований и даем рекомендации по снижению рисков. Мы также помогаем клиентам разрабатывать и внедрять необходимые системы контроля.


В рамках расследования наша команда окажет следующие услуги:

  • Противодействие коррупции

    Наши специалисты имеют значительный опыт консультирования в области антикоррупционного законодательства. Мы помогаем разработать и внедрить комплексные системы противодействия коррупции, а также готовим и проводим обучающие мероприятия для сотрудников и руководителей компании клиента.

  • Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

    Наши специалисты являются экспертами по вопросам требований российского и зарубежного законодательства. Мы проводим комплексную оценку существующих политик, процедур и систем контроля в области ПОД/ФТ, а также содействуем во внедрении систем контроля, которые соответствуют российскому законодательству и передовым международным практикам.

Оцениваем угрозы для бизнеса и помогаем им противодействовать


Специалисты корпоративной разведки комплексно анализируют и проверяют публично доступную информацию и данные источников рынка, чтобы оценить возможности и риски деловых отношений с третьими сторонами – поставщиками и подрядчиками, клиентами и бизнес-партнерами, объектами для инвестиций и потенциальными сотрудниками. Наша компания оказывает полный спектр услуг и способна проводить исследования в России и странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной и Западной Европы, Северной и Латинской Америки, а также Ближнего Востока.


В рамках расследования наша команда окажет следующие услуги:

  • Проверки репутации и аффилированности

    Недооценка рисков, связанных с третьими сторонами, может значительно влиять на репутацию и финансовое положение предпринимателей и организаций. Мы предлагаем услуги комплексной проверки благонадежности и аффилированности, которые помогут вам получить объективный взгляд на свои деловые связи и придадут уверенности при выработке стратегии и принятии решений.

  • Поиск активов по всему миру

    Поиск активов может стать существенным преимуществом для финансовых учреждений и прочих кредиторов при взыскании имущества должника через суд. Мы используем современные эффективные инструменты и методы, чтобы помочь кредиторам и поручителям отслеживать состояние их должников и получателей гарантий и определять возможное сокрытие или присвоение подлежащих взысканию активов по всему миру.

  • Интелла – автоматизированная система проверки благонадежности и аффилированности контрагентов

    Успех бизнеса во многом зависит от отношений с клиентами, поставщиками и другими третьими лицами. Наше автоматизированное решение Интелла способно одновременно анализировать весь круг деловых партнеров, до тысяч контрагентов, и выявлять связанные с ними репутационные, финансовые и налоговые риски. Интелла также может указать на вероятные конфликты интереса между сотрудниками и деловыми партнерами.

  • Проверки сотрудников и кандидатов

    Люди – наиболее ценный актив любой организации. Выбор подходящего стороннего кандидата или формирование внутреннего кадрового резерва на ключевые позиции – важный процесс, который мы помогаем сделать более надежным. Мы проводим проверку кандидатов и сотрудников, включающую исследование их активности в социальных сетях, подтверждение записей в резюме, анализ биографии и репутации.

Превращаем данные в доказательства


Технологии совершенствуются, отвечая на запросы бизнеса новыми решениями. Вне зависимости от сложности задачи и юрисдикции мы способны предложить клиентам эффективные средства и специалистов с локальным опытом.


В рамках расследования наша команда окажет следующие услуги:

  • Интелла – автоматизированная система проверки благонадежности и аффилированности контрагентов

    Успех бизнеса во многом зависит от отношений с клиентами, поставщиками и другими третьими лицами. Наше автоматизированное решение Интелла способно одновременно анализировать весь круг деловых партнеров, до тысяч контрагентов, и выявлять связанные с ними репутационные, финансовые и налоговые риски. Интелла также может указать на вероятные конфликты интереса между сотрудниками и деловыми партнерами.

  • Сбор и анализ электронных данных

    В современном мире с каждым годом используется всё больше электронных данных. Эффективный сбор и анализ данных, извлечение релевантной для регуляторов или юристов информации требуют опыта и знания ИТ-систем. Мы используем прогрессивные методы и инструменты, накопленный международный опыт и собственные разработки, чтобы оказывать услуги высшего качества и экономить время и деньги наших клиентов.

  • Компьютерная криминалистика

    Утечка данных, подделка электронных документов, удаление информации, несанкционированный доступ и многие другие действия могут быть как отдельным злым умыслом, так и попыткой скрыть следы мошенничества. Мы помогаем эффективно исследовать подобные инциденты для внутренних расследований компании или судебных разбирательств.

  • Анализ и визуализация данных

    Любая транзакция, стандартная или мошенническая, отражается в IT-системах компании. Обнаружить подозрительные операции в массиве данных – задача, которую решает наша команда. Используя инструменты бизнес-аналитики и визуального анализа, мы быстро получаем уникальные знания, находим скрытые закономерности, корреляции и другие факты, которые могут сыграть решающую роль в выявлении мошенничества.

  • Диагностика закупочной деятельности

    Проведение закупок – один из самых привлекательных для мошенников и рискованных для бизнеса процессов. Для эффективной экспресс-диагностики закупок (‘procurement health check, PHC’) мы предлагаем современный инструмент, который сочетает классическое изучение процесса с автоматизированным выявлением аффилированности, идентификации неблагонадежных контрагентов, анализом и визуализацией данных.

Цементируем успех проекта на всех этапах


Ни один проект в области строительства не застрахован от таких рисков, как превышение бюджета и сроков реализации проекта, некачественное выполнение работ, необоснованное завышение расходов, конфликт с генеральным подрядчиком или партнером по проекту. Наша команда оказывает содействие своим клиентам на всех этапах реализации строительных проектов, начиная со стадии подготовки ТЭО проекта и заканчивая коммерческой эксплуатацией объекта. В нашу команду входят специалисты, работающие в областях капитального строительства, финансовых расследований, юридического и налогового консультирования. У нас накоплен многолетний опыт работы с отраслевыми и иными экспертами, знакомыми с региональной спецификой ведения бизнеса в России и СНГ. Наши партнеры выступают в качестве экспертов в ходе рассмотрения строительных споров в международных арбитражах.


В рамках расследования наша команда окажет следующие услуги:

  • Проведение независимых расследований

    Привлечение подрядчиков и субподрядчиков, вовлечение агентов, разнообразие контрактных отношений и большое количество согласований с государственными органами – всё это факторы повышенного риска мошенничества в сфере строительства. Наша команда, включающая опытных технических специалистов и специалистов в области проведения расследований, поможет вам разобраться в каждом подозрительном случае.

  • Анализ хода реализации проекта

    Обеспечение контроля необходимо на всех стадиях проекта. Мы проведем анализ реализации проекта, в том числе проверим объемы и стоимость фактически выполненных работ для выявления расхождений с понесенными затратами, рассчитаем стоимость завершения строительства, проанализируем процедуры выбора контрагентов и выявим работы с аффилированными компаниями, а также проведем расчет потенциального ущерба.

  • Анализ задержек при реализации проекта

    Значительное количество факторов может задержать сроки реализации проекта и привести к превышению бюджета, начиная с недостатков планирования и заканчивая непредвиденными изменениями условий строительства. Наши специалисты помогут вам установить точные причины изменения сроков, а также оценить эффект на стоимость реализации проекта и выработать подход для предотвращения задержек в будущем.

  • Споры по проектам капитального строительства

    Мы обладаем уникальным опытом анализа факторов задержки реализации проекта, управления проектом и прочих причин, вызывающих судебные споры. Мы помогаем нашим клиентам в случае изменения условий договоров, когда требуется анализ изменений плановых значений проекта и оценка влияния на финансовый результат проекта. По строительным спорам мы также выступаем в качестве экспертов в международных судах.

Новости

ВЕБИНАР
29 февраля | 2024

Команда

  • Лев Виляев
    Партнер, руководитель отдела сопровождения сделок с капиталом и отдела по оказанию услуг в области независимых финансовых расследований - форензик
    +7 (495) 967 6000 (доб. 5703)
  • Инна Фокина
    Партнер, отдел по оказанию услуг в области независимых финансовых расследований – форензик
    +7 (495) 967 6000 (доб. 6382)