Практика независимых финансовых расследований
О нас
ТеДо Форензик специализируется на оказании консультационных услуг по предотвращению и выявлению корпоративных злоупотреблений, содействию в спорных ситуациях. Мы помогаем нашим клиентам в поддержании фундаментальных ценностей в бизнесе – прозрачности, профессионализме и добросовестности.
Выявление признаков корпоративных злоупотреблений
- Выявление признаков вывода активов
- Исследование взаимосвязи показателей (бухгалтерской) финансовой отчетности с отдельными сделками и операциями
- Комплексный анализ разветвленной системы дочерних и зависимых обществ
- Анализ системы корпоративного управления на предмет подверженности риску корпоративных злоупотреблений
- Расчет убытков и ущерба в результате отдельных сделок и операций
Сопровождение капиталоемких инвестиционных проектов
- Независимый анализ реализации проекта строительства при смене менеджмента на предмет корпоративных злоупотреблений
- Анализ исполнения закупочной и контрактной стратегии
- Анализ платежей на предмет экономической целесообразности по всей цепочке кооперации
- Анализ предпринятых мер по реализации и защите прав заказчика
- Независимый анализ исполнения инвестиционной программы
Оказание услуг финансовому сектору
- Независимый анализ отдельных сделок и операций
- Независимый анализ реализации собственных и финансируемых инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, включая проекты в рамках Федерального закона №214-ФЗ
- Анализ проблемных активов c целью выявления факторов, негативно влияющих на изменение денежного потока, доступного для обслуживания долга
- Анализ непрофильных активов, анализ фактической реализации стратегии банка по работе с непрофильными активами, анализ способов отчуждения непрофильных активов, анализ динамики и структуры торговых процедур, в том числе, на предмет наличия конфликта интересов
- Анализ качества активов и источников фондирования активных операций при вхождении в капитал иных кредитных и некредитных организаций на предмет корпоративных злоупотреблений
Содействие в рамках корпоративных споров
Оказание содействия в реализации акционерных прав и защите активов
Сопровождение сделок по продаже и приобретению активов
- Независимый анализ актива при смене менеджмента
- Выявление рисков, связанных с исполнением заключенных договоров после приобретения актива
- Идентификация периметра контрагентов объекта сделки, формирование карты аффилированных лиц и компаний
Анализ целевого использования денежных средств
Анализ направлений расходования денежных средств в соответствии с условиями заключенных соглашений и обязательных форм отчетности
Анализ экономической целесообразности венчурных инвестиций и иных видов вложений
Независимый анализ достижения заявленных показателей и фактических результатов, анализ направлений расходования финансирования, выделенного инвестором (кредитором)
Комплаенс и бизнес-этика
- Комплексный анализ существующей комплаенс-системы, анализ соответствия деятельности внедренным регламентам
- Содействие в внедрении комплаенс-систем, соответствующих российскому законодательству и передовым международным практикам