Форензик

Наша команда обладает значительным опытом выявления и расследования схем незаконного вывода активов, конфликтов интересов и нарушений антикоррупционных норм и принципов. Мы выявляем противоправные действия, собираем факты и доказательства, оцениваем нанесенный ущерб. Мы также помогаем спланировать и реализовать дальнейшие шаги по возмещению ущерба и усилению систем контроля.

Поиск активов может стать существенным преимуществом для финансовых учреждений и прочих кредиторов при взыскании имущества должника через суд. Мы используем современные эффективные инструменты и методы, чтобы помочь кредиторам и поручителям отслеживать состояние их должников и получателей гарантии и определять возможное сокрытие или присвоение подлежащих взысканию активов по всему миру.

Мы определим, на что были использованы средства, найдем «скелеты в шкафу» и подготовим аргументы для усиления переговорной позиции и принятия решения о реструктуризации или взыскании долга. Также мы поможем идентифицировать активы, на которые можно обратить взыскание, и подготовим доказательную базу и экспертные обоснования в рамках реализации стратегии возврата активов.

Мы проводим комплексный анализ документов заемщика, чтобы выявить подозрительные операции, признаки обесценения и другие индикаторы риска. Мы оцениваем достоверность предоставленной заёмщиком информации, включая данные о залоговом имуществе, выявляем изменения в его статусе и качестве. Мы анализируем фактическое использование полученных займов и исследуем схемы вывода средств из организации.

Наша команда разрабатывает и совершенствует автоматизированные системы для мониторинга подозрительных операций. Мы анализируем данные (‘data analytics’) и определяем мошеннические действия с помощью алгоритмов и техник визуализации. Мы проводим экспресс-диагностику закупочной деятельности (‘procurement health check, PHC’), включающую количественный анализ данных и полную оценку качественных параметров.

Мы проводим независимую оценку рисков, связанных с возможным несоблюдением антикоррупционного законодательства и требований законодательства в области ПОД/ФТ. Мы даем практические рекомендации по оптимизации политик и процедур, разрабатываем комплексные программы по соблюдению требований законодательства и помогаем в их реализации.

Наши специалисты имеют значительный опыт консультирования в области антикоррупционного законодательства. Мы помогаем разработать и внедрить комплексные системы противодействия коррупции, а также готовим и проводим обучающие мероприятия для сотрудников и руководителей компании клиента.

Наши специалисты являются экспертами по вопросам требований российского и зарубежного законодательства. Мы проводим комплексную оценку существующих политик, процедур и систем контроля в области ПОД/ФТ, а также содействуем во внедрении систем контроля, которые соответствуют российскому законодательству и передовым международным практикам.

Построение и интеграция каналов приема обращений в периметр организации (телефонная линия, web-портал, электронный почтовый ящик)

Получение, анализ и сортировка обращений по типам (например, конфликт интересов, коррупция, этические кейсы, нерелевантные обращения и проч.)

Предоставление организации регулярных отчетов, включая визуализацию результатов

Проведение кампании по повышению информированности сотрудников организации о Горячей линии.

Разработка методологии управления заявками и контроля качества, с учетом специфики бизнеса и организации бизнес-процессов

Проектирование целевой архитектуры решения, учитывающей все особенности организации

Выбор ИТ решения, на основании задач, текущего ИТ ландшафта, целевой архитектуры внутренних систем и возможных ограничений. К примеру, могут использоваться комплексные платформенные решения, интеграция продуктов, разработка решений на базе Open Source.

Недооценка рисков, связанных с третьими сторонами, может значительно влиять на репутацию и финансовое положение предпринимателей и организаций. Мы предлагаем услуги комплексной проверки благонадежности и аффилированности, которые помогут вам получить объективный взгляд на свои деловые связи и придадут уверенности при выработке стратегии и принятии решений.

Поиск активов может стать существенным преимуществом для финансовых учреждений и прочих кредиторов при взыскании имущества должника через суд. Мы используем современные эффективные инструменты и методы, чтобы помочь кредиторам и поручителям отслеживать состояние их должников и получателей гарантий и определять возможное сокрытие или присвоение подлежащих взысканию активов по всему миру.

Успех бизнеса во многом зависит от отношений с клиентами, поставщиками и другими третьими лицами. Наше автоматизированное решение Интелла способно одновременно анализировать весь круг деловых партнеров, до тысяч контрагентов, и выявлять связанные с ними репутационные, финансовые и налоговые риски. Интелла также может указать на вероятные конфликты интереса между сотрудниками и деловыми партнерами.

Люди – наиболее ценный актив любой организации. Выбор подходящего стороннего кандидата или формирование внутреннего кадрового резерва на ключевые позиции – важный процесс, который мы помогаем сделать более надежным. Мы проводим проверку кандидатов и сотрудников, включающую исследование их активности в социальных сетях, подтверждение записей в резюме, анализ биографии и репутации.

Успех бизнеса во многом зависит от отношений с клиентами, поставщиками и другими третьими лицами. Наше автоматизированное решение Интелла способно одновременно анализировать весь круг деловых партнеров, до тысяч контрагентов, и выявлять связанные с ними репутационные, финансовые и налоговые риски. Интелла также может указать на вероятные конфликты интереса между сотрудниками и деловыми партнерами.

В современном мире с каждым годом используется всё больше электронных данных. Эффективный сбор и анализ данных, извлечение релевантной для регуляторов или юристов информации требуют опыта и знания ИТ-систем. Мы используем прогрессивные методы и инструменты, накопленный международный опыт и собственные разработки, чтобы оказывать услуги высшего качества и экономить время и деньги наших клиентов.

Утечка данных, подделка электронных документов, удаление информации, несанкционированный доступ и многие другие действия могут быть как отдельным злым умыслом, так и попыткой скрыть следы мошенничества. Мы помогаем эффективно исследовать подобные инциденты для внутренних расследований компании или судебных разбирательств.

Любая транзакция, стандартная или мошенническая, отражается в IT-системах компании. Обнаружить подозрительные операции в массиве данных – задача, которую решает наша команда. Используя инструменты бизнес-аналитики и визуального анализа, мы быстро получаем уникальные знания, находим скрытые закономерности, корреляции и другие факты, которые могут сыграть решающую роль в выявлении мошенничества.

Проведение закупок – один из самых привлекательных для мошенников и рискованных для бизнеса процессов. Для эффективной экспресс-диагностики закупок (‘procurement health check, PHC’) мы предлагаем современный инструмент, который сочетает классическое изучение процесса с автоматизированным выявлением аффилированности, идентификации неблагонадежных контрагентов, анализом и визуализацией данных.

Привлечение подрядчиков и субподрядчиков, вовлечение агентов, разнообразие контрактных отношений и большое количество согласований с государственными органами – всё это факторы повышенного риска мошенничества в сфере строительства. Наша команда, включающая опытных технических специалистов и специалистов в области проведения расследований, поможет вам разобраться в каждом подозрительном случае.

Обеспечение контроля необходимо на всех стадиях проекта. Мы проведем анализ реализации проекта, в том числе проверим объемы и стоимость фактически выполненных работ для выявления расхождений с понесенными затратами, рассчитаем стоимость завершения строительства, проанализируем процедуры выбора контрагентов и выявим работы с аффилированными компаниями, а также проведем расчет потенциального ущерба.

Значительное количество факторов может задержать сроки реализации проекта и привести к превышению бюджета, начиная с недостатков планирования и заканчивая непредвиденными изменениями условий строительства. Наши специалисты помогут вам установить точные причины изменения сроков, а также оценить эффект на стоимость реализации проекта и выработать подход для предотвращения задержек в будущем.

Мы обладаем уникальным опытом анализа факторов задержки реализации проекта, управления проектом и прочих причин, вызывающих судебные споры. Мы помогаем нашим клиентам в случае изменения условий договоров, когда требуется анализ изменений плановых значений проекта и оценка влияния на финансовый результат проекта. По строительным спорам мы также выступаем в качестве экспертов в международных судах.