Валютное регулирование

• Анализ возможности проведения трансграничных расчетов, в том числе использование альтернативных механизмов расчетов, включая:

– проводки по зарубежным счетам

– неттинг

– использование криптовалюты

– кэш-пулинг

• Консультирование и сопровождение при заключении внешнеторговых контрактов:

– постановка на учет

– использование иностранных счетов

– обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору, включая подготовку проектов договоров для надлежащего исполнения

– взаимодействие с банком, подготовка заключений и разъяснений валютного законодательства, подготовка справок для банка

• Мониторинг изменения законодательства об обязательной продаже валютной выручки, консультирование по вопросам продажи валютной выручки

• • Режим использования иностранных счетов: зачисления, переводы, платежи
• • Ценные бумаги и финансовые инструменты:

– Сделки с ценными бумагами с учетом действующих ограничений

– Получение выплат по ценным бумагам

– Разблокировка активов

– Замещение еврооблигаций

• Консультирование по последствиям, связанным с изменением статуса валютного резидентства
• Сопровождение при подготовке и направлении валютной отчетности
• Валютное регулирование при работе с КИК
• Сопровождение при взаимодействии с ФНС России: подготовка ответов на запросы, подготовка сопроводительных документов, представление интересов клиента в органах валютного контроля и судах РФ
• Подготовка запросов в уполномоченные органы для получения индивидуальных разъяснений по вопросам применения валютного и специального контрсанкционного регулирования

• Анализ наличия ограничений на совершение сделок с учетом ограничений валютного и специального контрсанкционного законодательства:

– Финансирование иностранных компаний

– Участие в капитале иностранных компаний, инвестиции

– Сделки с ценными бумагами

– Сделки с недвижимостью

– Получение выплат по ценным бумагам, еврооблигациям

– Исполнение по финансовым обязательствам (займы, ценные бумаги, ПФИ)

– Продажа российских активов, реструктуризация российских групп компаний с иностранным участием/контролем

• Сопровождение при получении разрешений на совершение сделок: Правительственная комиссия, Банк России

• Получение разрешения Правительственной комиссии
• Получение разрешения Банка России
• Получение индивидуальных разъяснений Банка России по вопросам применения специального валютного регулирования
• Сопровождение при взаимодействии с ФНС России по вопросам валютных операций

Управление рисками и комплаенс

• Оценка рисков несоблюдения валютного законодательства, включая потенциальные штрафы и уголовную ответственность
• Разработка внутренних политик и процедур комплаенса для компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности
• Аудит текущих процессов на предмет соответствия валютным требованиям, особенно в условиях санкционных ограничений

Мониторинг изменений законодательства

• Информирование клиентов об изменениях специального валютного регулирования, изменениях в законе № 173-ФЗ и актуальной правоприменительной практике

Обучение персонала

• Проведение тренингов и семинаров для сотрудников компания по ключевым особенностям и последним изменениям в валютном и контрсанкционном регулировании

Взаимодействие с контролирующими органами

• Подготовка ответов на запросы и иное взаимодействие с органами валютного контроля, представление интересов клиента в органах валютного контроля и судах РФ
• Сопровождение при подаче валютной отчетности, в том числе отчетности по иностранным счетам иностранных компаний группы
• Подготовка запросов в уполномоченные органы для получения индивидуальных разъяснений по вопросам применения валютного и специального контрсанкционного регулирования